Politiche delle sanzioni

Scopo:  Pride & Pinion adotta una rigorosa politica di conformità alle sanzioni per garantire che non intratteniamo rapporti commerciali con individui, entità o paesi sanzionati. Data la portata internazionale del nostro negozio online Shopify (con spedizioni in tutto il mondo), è fondamentale rispettare tutte le sanzioni commerciali e i controlli sulle esportazioni applicabili. Questa politica descrive come controlliamo le transazioni e le spedizioni in base agli elenchi delle sanzioni e alle regioni soggette a restrizioni, nonché le procedure in atto per prevenire qualsiasi rapporto che violi le sanzioni del Regno Unito, degli Stati Uniti o internazionali.

Esclusione di giurisdizioni sanzionate:  non spediremo né venderemo a clienti in paesi sottoposti a sanzioni internazionali o che presentano un rischio elevato. Il nostro corriere per le consegne internazionali è FedEx, e FedEx stessa non serve alcuni paesi sanzionati (ad esempio, l'Iran non è servito dalle consegne FedEx). 

Inoltre, Pride & Pinion blocca proattivamente le transazioni che coinvolgono le seguenti sedi:

Paesi sottoposti a embargo da parte delle Nazioni Unite, del Regno Unito o degli Stati Uniti : ad esempio Iran, Corea del Nord, Siria e Cuba (non è possibile effettuare vendite o spedizioni verso questi paesi).
Regioni in conflitto o ad alto rischio : ad esempio, Iraq (a causa delle sanzioni e dell'instabilità regionale, non spediamo orologi in Iraq) e Russia (tutte le spedizioni in Russia sono sospese in linea con le sanzioni del Regno Unito/UE/USA a seguito del conflitto in Ucraina).
Aree ad alto rischio di frode o soggette a restrizioni : ad esempio, la maggior parte del Sud America. Nota: sebbene i paesi sudamericani non siano generalmente soggetti a sanzioni internazionali, abbiamo deciso di limitare le spedizioni verso molte destinazioni sudamericane a causa dell'elevato rischio di frode e di problemi doganali. Ciò include il blocco di ordini o spedizioni verso determinati paesi di quella regione (valutiamo caso per caso, poiché molte destinazioni in Sud America al momento non sono supportate). I clienti provenienti da queste regioni potrebbero essere respinti al momento del pagamento o potrebbero essere tenuti a verificare e approvare ulteriormente la gestione.

L'elenco sopra riportato non è esaustivo. Pride & Pinion gestisce un elenco interno di Paesi "Non Spediti", che viene regolarmente aggiornato in base alle ultime sanzioni e informazioni sui rischi. Se un cliente tenta di ordinare da un Paese bloccato, il nostro sito web o il nostro team impediranno il completamento della transazione e informeranno il cliente che non possiamo evadere l'ordine per quella destinazione.

Procedura di screening delle sanzioni:  per ogni nuovo ordine o cliente, in particolare quelli con indirizzi di spedizione internazionali, eseguiamo uno screening delle sanzioni come parte della nostra revisione:

Screening di clienti e pagamenti: Eseguiamo manualmente lo screening del nome del cliente, dell'indirizzo di spedizione e di eventuali affiliazioni commerciali note rispetto ai principali elenchi di sanzioni internazionali. Gli elenchi principali che consultiamo sono l'elenco delle sanzioni del Ministero del Tesoro britannico (UK Sanctions List gestito dall'Office of Financial Sanctions Implementation), l'elenco dei cittadini specificamente designati (SDN) dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti e l'elenco delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Queste fonti includono persone, organizzazioni e soggetti vietati a livello globale. Garantiamo che le nostre informazioni di screening siano aggiornate; gli aggiornamenti di questi elenchi vengono monitorati regolarmente.
Controlli automatici: attualmente, i nostri controlli sulle sanzioni vengono effettuati manualmente consultando database pubblici e risorse governative. Stiamo valutando l'utilizzo di strumenti di screening automatici per effettuare controlli incrociati in tempo reale sui clienti con i database delle sanzioni, al fine di garantire una maggiore sicurezza. Nel frattempo, il nostro personale utilizza gli elenchi pubblicati più recenti e, se necessario, strumenti di ricerca online forniti dai governi per la ricerca dei nomi.
Segnalazioni di rischio elevato: se il nome o l'indirizzo di un cliente corrisponde o è molto simile a una voce presente in un elenco di sanzioni, o se l'ordine riguarda una banca di un paese sanzionato, la transazione viene interrotta. Il team di conformità (Amministratore Delegato o responsabile della conformità designato) effettuerà ulteriori accertamenti per confermare la corrispondenza (ad esempio, confrontando la data di nascita o il secondo nome, se disponibili). L'ordine rimarrà in sospeso durante questa indagine. Nessun prodotto verrà spedito fino all'approvazione dello screening.
Tenuta dei registri: conserviamo un registro dei controlli sanzionatori per transazioni di alto valore e internazionali, annotando la data del controllo e l'esito. Questa traccia di controllo ci consente di dimostrare la conformità a Shopify o alle autorità di regolamentazione, se necessario, dimostrando di aver esaminato le parti interessate prima di procedere.

Controlli sulle spedizioni internazionali:  tutte le spedizioni internazionali vengono gestite tramite corrieri fidati (principalmente FedEx e, in alcuni casi, UPS o DHL). Questi stessi corrieri applicano restrizioni di spedizione verso destinazioni sanzionate, il che fornisce un ulteriore livello di controllo. Ad esempio, FedEx non trasporta merci verso paesi come la Corea del Nord o l'Iran e ha sospeso i servizi verso la Russia a partire dal 2022 a causa delle sanzioni. La politica di Pride & Pinion prevede di spedire solo verso paesi e regioni in cui tali servizi sono consentiti.

Inoltre:

Assicuriamo e tracciamo ogni spedizione. Se la destinazione di un pacco viene segnalata dal nostro corriere come soggetta a restrizioni o embargo, annulleremo immediatamente la spedizione e rimborseremo la transazione (a meno che il cliente non possa fornire un indirizzo alternativo in un Paese autorizzato, previo controllo).
Includiamo l'obbligo di presentare un documento d'identità al momento della consegna o del ritiro per le spedizioni internazionali di alto valore. Come indicato nella nostra Politica di Spedizione, se acquisti al di fuori del Regno Unito/Irlanda, spediamo al punto di ritiro FedEx/UPS più vicino e il destinatario deve presentare un documento d'identità per il ritiro. Questo contribuisce a garantire che l'articolo non venga reindirizzato a un soggetto sanzionato e che la persona che effettua il ritiro sia effettivamente il cliente.

Responsabilità e monitoraggio:  l'Amministratore Delegato (Stephen Davidson) è responsabile del monitoraggio degli aggiornamenti sui programmi sanzionatori e della comunicazione al nostro team. Ci abboniamo alle notifiche di aggiornamento del Ministero del Tesoro e dell'OFAC in modo che le nuove sanzioni (ad esempio, quelle relative a persone o entità appena inserite nell'elenco) possano essere integrate tempestivamente nel nostro processo di screening. Stephen Davidson o un responsabile della conformità incaricato aggiorneranno immediatamente l'elenco interno "Do Not Ship" qualora un nuovo Paese o regione venga sanzionato o ad alto rischio. Tutto il personale coinvolto nell'elaborazione degli ordini è formato per essere a conoscenza della conformità alle sanzioni: sa come verificare il Paese di destinazione rispetto al nostro elenco di paesi bloccati e come segnalare al management qualsiasi potenziale corrispondenza in un elenco di sanzioni. Effettuiamo un audit periodico (almeno trimestrale) delle transazioni recenti e dei nuovi clienti per confermare che lo screening delle sanzioni sia stato eseguito e documentato.

Procedura di escalation:   se un membro del team identifica un possibile problema di sanzione (ad esempio, un cliente proveniente da un Paese ad alto rischio non esplicitamente bloccato dal sistema, o una corrispondenza del nome in un elenco di sanzioni), deve sospendere la transazione e avvisare immediatamente l'Amministratore Delegato. In nessun caso l'ordine verrà completato o l'articolo spedito fino a quando non verrà concessa l'autorizzazione. L'Amministratore Delegato esaminerà il caso, il che potrebbe comportare la consultazione di un consulente legale esterno o di esperti di conformità, se necessario. Se viene confermato che il cliente o la transazione sono sanzionati o presentano un rischio troppo elevato, l'ordine verrà annullato. In caso di falsa corrispondenza (un cliente ha un nome simile a quello di una persona sanzionata ma risulta diverso), documenteremo la due diligence eseguita e procederemo con cautela o con ulteriori misure di sicurezza.

Conformità alle leggi:  la presente Politica sulle sanzioni garantisce che le operazioni di Pride & Pinion siano in linea con la legge britannica sulle sanzioni e con i requisiti internazionali. Siamo consapevoli che la non conformità può comportare gravi sanzioni e danni alla reputazione. Pertanto, adottiamo un approccio prudente: in caso di dubbio, preferiamo la prudenza e rifiutiamo una transazione piuttosto che rischiare una violazione delle sanzioni. La nostra politica è inoltre in linea con le aspettative di Shopify in merito all'adozione di controlli rigorosi da parte dei commercianti ad alto rischio. Pride & Pinion collaborerà a qualsiasi indagine ufficiale in merito alle sanzioni e segnalerà eventuali violazioni alle autorità competenti.

Revisione:  La Politica sulle Sanzioni viene rivista almeno una volta all'anno e ogniqualvolta si verifichino importanti sviluppi geopolitici che potrebbero influire sulle sanzioni (ad esempio, nuovi conflitti internazionali o nuove normative). Saranno effettuati aggiornamenti per riflettere eventuali modifiche agli elenchi dei Paesi o delle entità sanzionati. Tutto il personale sarà informato di eventuali modifiche significative per garantirne la continua conformità. Aderendo a questa politica, Pride & Pinion rispetta il diritto internazionale e gli standard etici, garantendo che la nostra attività di orologi di lusso non venga utilizzata per finanziare o facilitare attività proibite.

Policy creata: 2 Luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio 2025

Approvato da: Giulio Chiossone (Direttore aziendale)