Politiques de sanctions

Objectif : Pride & Pinion applique une politique stricte de conformité aux sanctions afin de garantir qu'elle n'entretienne pas de relations commerciales avec des personnes, des entités ou des pays sanctionnés. Compte tenu de la portée internationale de notre boutique en ligne Shopify (avec des expéditions dans le monde entier), il est essentiel de respecter toutes les sanctions commerciales et tous les contrôles à l'exportation applicables. Cette politique décrit la manière dont nous examinons les transactions et les expéditions par rapport aux listes de sanctions et aux régions soumises à des restrictions, ainsi que les procédures en place pour prévenir toute relation enfreignant les sanctions britanniques, américaines ou internationales.

Exclusion des juridictions sous sanctions : Nous n'expédierons ni ne vendrons à des clients dans des pays sous sanctions internationales ou présentant un risque élevé. Notre transporteur pour les livraisons internationales est FedEx, et FedEx ne dessert pas elle-même certains pays sanctionnés (par exemple, l'Iran n'est pas desservi par les livraisons FedEx).

En outre, Pride & Pinion bloque de manière proactive les transactions impliquant les lieux suivants :

Pays sous embargo de l'ONU, du Royaume-Uni ou des États-Unis : par exemple, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie et Cuba (aucune vente ou expédition n'est possible vers ces pays).
Régions en conflit ou à haut risque : par exemple, l'Irak (en raison des sanctions et de l'instabilité régionale, nous n'expédions pas de montres en Irak) et la Russie (toutes les expéditions vers la Russie sont suspendues conformément aux sanctions du Royaume-Uni/UE/États-Unis suite au conflit en Ukraine).
Zones à haut risque de fraude ou soumises à des restrictions : par exemple, la majeure partie de l'Amérique du Sud. Remarque : bien que les pays d'Amérique du Sud ne soient généralement pas soumis à des sanctions internationales, nous avons décidé de restreindre les expéditions vers de nombreuses destinations sud-américaines en raison du risque élevé de fraude et des problèmes douaniers. Cela inclut le blocage des commandes ou des expéditions vers certains pays de cette région (nous évaluons au cas par cas, car de nombreuses destinations en Amérique du Sud ne sont pas prises en charge pour le moment). Les clients de ces régions peuvent être rejetés lors du paiement ou peuvent être invités à vérifier et à approuver un traitement ultérieur.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pride & Pinion gère une liste interne de pays « à ne pas expédier », qui est régulièrement mise à jour en fonction des dernières sanctions et des informations sur les risques. Si un client tente de commander depuis un pays bloqué, notre site Web ou notre équipe empêchera la transaction d'être finalisée et informera le client que nous ne pouvons pas honorer la commande pour cette destination.

Procédure de filtrage des sanctions : Pour chaque nouvelle commande ou client, en particulier ceux ayant des adresses de livraison internationales, nous effectuons un filtrage des sanctions dans le cadre de notre examen :

Filtrage des clients et des paiements : Nous filtrons manuellement le nom du client, l'adresse de livraison et toute affiliation commerciale connue par rapport aux principales listes de sanctions internationales. Les principales listes que nous consultons sont la liste des sanctions du Trésor britannique (UK Sanctions List gérée par l'Office of Financial Sanctions Implementation), la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces sources incluent les personnes, les organisations et les entités interdites à l'échelle mondiale. Nous veillons à ce que nos informations de filtrage soient à jour ; les mises à jour de ces listes sont régulièrement surveillées.
Vérifications automatiques : Actuellement, nos vérifications de sanctions sont effectuées manuellement en consultant des bases de données publiques et des ressources gouvernementales. Nous envisageons d'utiliser des outils de filtrage automatisés pour effectuer des vérifications croisées en temps réel des clients par rapport aux bases de données de sanctions afin d'accroître la sécurité. En attendant, notre personnel utilise les dernières listes publiées et, si nécessaire, des outils de recherche en ligne fournis par les gouvernements pour la recherche de noms.
Signalements à risque élevé : Si le nom ou l'adresse d'un client correspond ou ressemble fortement à une entrée sur une liste de sanctions, ou si la commande concerne une banque dans un pays sanctionné, la transaction sera interrompue. L'équipe de conformité (directeur général ou responsable de la conformité désigné) effectuera des vérifications supplémentaires pour confirmer la correspondance (par exemple, en comparant la date de naissance ou le deuxième prénom, le cas échéant). La commande restera en attente pendant cette enquête. Aucun produit ne sera expédié tant que le filtrage n'aura pas été approuvé.
Tenue des registres : Nous conservons un registre des contrôles de sanctions pour les transactions de grande valeur et internationales, notant la date du contrôle et le résultat. Cette piste d'audit nous permet de démontrer la conformité à Shopify ou aux autorités réglementaires, si nécessaire, en prouvant que nous avons examiné les parties prenantes avant de procéder.

Contrôles des expéditions internationales : Toutes les expéditions internationales sont traitées par des transporteurs de confiance (principalement FedEx, et dans certains cas, UPS ou DHL). Ces transporteurs appliquent eux-mêmes des restrictions d'expédition vers les destinations sanctionnées, ce qui offre une couche supplémentaire de contrôle. Par exemple, FedEx n'expédie pas de marchandises vers des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran, et a suspendu ses services vers la Russie à partir de 2022 en raison des sanctions. La politique de Pride & Pinion est de n'expédier que vers les pays et régions où ces services sont autorisés.

De plus :

Nous assurons et suivons chaque envoi. Si la destination d'un colis est signalée par notre transporteur comme étant soumise à des restrictions ou à un embargo, nous annulerons immédiatement l'expédition et rembourserons la transaction (à moins que le client ne puisse fournir une adresse alternative dans un pays autorisé, après vérification).
Nous exigeons une pièce d'identité à la livraison ou au retrait pour les envois internationaux de grande valeur. Comme indiqué dans notre politique d'expédition, si vous achetez en dehors du Royaume-Uni/Irlande, nous expédions au point de retrait FedEx/UPS le plus proche, et le destinataire doit présenter une pièce d'identité pour le retrait. Cela permet de s'assurer que l'article n'est pas redirigé vers une partie sanctionnée et que la personne qui retire l'article est bien le client.

Responsabilité et suivi : Le directeur général (Stephen Davidson) est responsable du suivi des mises à jour des programmes de sanctions et de leur communication à notre équipe. Nous nous abonnons aux notifications de mise à jour du Trésor et de l'OFAC afin que les nouvelles sanctions (par exemple, celles concernant des personnes ou entités nouvellement listées) puissent être intégrées rapidement dans notre processus de filtrage. Stephen Davidson ou un responsable de la conformité désigné mettra à jour immédiatement la liste interne "Ne pas expédier" si un nouveau pays ou une nouvelle région devient sanctionné ou à haut risque. Tout le personnel impliqué dans le traitement des commandes est formé pour être conscient de la conformité aux sanctions – ils savent comment vérifier le pays de destination par rapport à notre liste de pays bloqués et comment signaler toute correspondance potentielle sur une liste de sanctions à la direction. Nous effectuons un audit périodique (au moins trimestriel) des transactions récentes et des nouveaux clients pour confirmer que le filtrage des sanctions a été effectué et documenté.

Procédure d'escalade : Si un membre de l'équipe identifie un problème de sanction possible (par exemple, un client d'un pays à haut risque non explicitement bloqué par le système, ou une correspondance de nom sur une liste de sanctions), il doit suspendre la transaction et en aviser immédiatement le directeur général. En aucun cas, la commande ne sera finalisée ou l'article expédié tant que l'autorisation n'aura pas été donnée. Le directeur général examinera le cas, ce qui peut impliquer la consultation d'un conseiller juridique externe ou d'experts en conformité si nécessaire. S'il est confirmé que le client ou la transaction est sanctionné ou présente un risque trop élevé, la commande sera annulée. En cas de fausse correspondance (un client a un nom similaire à celui d'une personne sanctionnée mais s'avère différent), nous documenterons la diligence raisonnable effectuée et procéderons avec prudence ou des mesures de sécurité supplémentaires.

Conformité légale : Cette politique de sanctions garantit que les opérations de Pride & Pinion sont conformes au droit britannique des sanctions et aux exigences internationales. Nous reconnaissons que la non-conformité peut entraîner des sanctions sévères et des atteintes à la réputation. Nous adoptons donc une approche prudente : en cas de doute, nous préférons pécher par excès de prudence et refuser une transaction plutôt que de risquer une violation des sanctions. Notre politique est également conforme aux attentes de Shopify en matière de contrôles rigoureux par les commerçants à haut risque. Pride & Pinion coopérera à toute enquête officielle concernant les sanctions et signalera toute violation aux autorités compétentes.

Révision : La politique de sanctions est révisée au moins une fois par an et chaque fois que des développements géopolitiques majeurs susceptibles d'affecter les sanctions se produisent (par exemple, de nouveaux conflits internationaux ou de nouvelles réglementations). Des mises à jour seront effectuées pour refléter tout changement aux listes de pays ou d'entités sanctionnés. Tout le personnel sera informé de tout changement significatif pour garantir une conformité continue. En adhérant à cette politique, Pride & Pinion respecte le droit international et les normes éthiques, garantissant que notre commerce de montres de luxe n'est pas utilisé pour financer ou faciliter des activités interdites.

Politique créée le : 2 juillet 2025

Dernière mise à jour : 2 juillet 2025

Approuvée par : Giulio Chiossone (directeur commercial)